防止「洗黑錢」措施

1. 客戶盡職審查

我們於建立業務關係前，會核實客戶及其實益擁有人身份，索取有效身份證明及公司文件。

2. 持續監察

我們會持續監察業務關係及交易，確保與客戶背景及風險狀況一致。

3. 紀錄保存

我們按法例要求妥善保存客戶身份及交易紀錄。

4. 可疑交易呈報

如發現可疑交易，我們會按法例向聯合財富情報組（JFIU）作出呈報。

5. 員工培訓

我們定期為員工提供防止洗錢及反恐融資的相關培訓。