防止「洗黑钱」措施

1. 客户尽职审查

我们于建立业务关系前，会核实客户及其实益拥有人身份，索取有效身份证明及公司文件。

2. 持续监察

我们会持续监察业务关系及交易，确保与客户背景及风险状况一致。

3. 纪录保存

我们按法例要求妥善保存客户身份及交易纪录。

4. 可疑交易呈报

如发现可疑交易，我们会按法例向联合财富情报组（JFIU）作出呈报。

5. 员工培训

我们定期为员工提供防止洗钱及反恐融资的相关培训。